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Investor Relations ?投資人關係

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

  1. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次會議,就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
  2. 獨立董事與會計師每年定期會議(審計委員會會議),會計師就查核本公司財務狀況及內控執行情形與獨立董事溝通,包括會計處理原則及影響損益較重大之內容說明。
  3. 獨立董事委請會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書供獨立董事參考。

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要

日期 溝通重點
2019/12/30 稽核主管於董事會報告108年9~10月之稽核業務執行情形,並針對董事所提問題進行回答與溝通。
2019/11/08 1.稽核主管於董事會重點報告108年7~8月之稽核業務執行情形。
2.稽核主管於董事會報告集團客戶交易安全管理專案進度及環境保護管理專案查核結論,並針對董事所提問問題進行回答與溝通。
2019/08/09 1.稽核主管於董事會重點報告108年4月~6月稽核業務執行情形。 2.稽核主管於董事座談會中報告集團客戶交易安全管理專案進度、大陸子公司增值稅查核結果,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。
2019/05/10 1.稽核主管於董事會重點報告108年2月~3月稽核業務執行情形。 2.稽核主管於董事座談會中報告營管專案執行情形、機密性技術文件管理查核結果及討論未來如何強化相關管理,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。
2019/03/27 1.稽核主管於董事會重點報告107年12月~108年1月稽核業務執行情形。 2.稽核主管於董事座談會中報告營業管理專案查核方向、集團印信管理查核結論及未來改善對策,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。


三、獨立董事與會計師之溝通情形摘要

日期 溝通重點
2019/03/19 107年度合併及個體財務報告重點討論。